Uma averiguação revelou um esquema de falcatruas financeiras e movimentações bancárias suspeitas envolvendo instituições financeiras de grande porte.
A 10ª Vara Federal de Brasília determinou o cálculo e retenção de R$ 12,2 bilhões pertencentes ao Banco de Brasília (BRB), ao Banco Master e a executivos ligados à Operação Compliance Zero, lançada nesta terça-feira (18) pela Polícia Federal (PF).
Objeto da Investigação
O procedimento policial apura uma suposta trama de engano na emissão e comercialização de títulos de crédito adulterados.
De acordo com os autos do processo, o Banco Master teria adquirido portfólios de crédito sem efetuar o pagamento e os revendido ao BRB em negociações que totalizam R$ 12 bilhões. As informações foram veiculadas pelo Portal Metrópoles.
Pessoas e Entidades Envolvidas
Entre os indivíduos visados encontram-se empresários e dirigentes, como os seguintes investigados:
Daniel Vorcaro – dono do Banco Master
Augusto Lima – ex-sócio do Master
Luiz Antônio Bull – diretor das áreas de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva – sócio do Master
André Felipe de Oliveira Seixas Maia – diretor da Tirreno e sócio da Cartos Fintech
Paulo Henrique Costa – presidente temporariamente afastado do BRB
Dario Oswaldo Garcia Júnior – diretor financeiro temporariamente afastado do BRB
Robério César Bonfim Mangueira
Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participações S.A
Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A
Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia (Asteba)
Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (Asseba)
Medidas Cautelares Adicionais
O magistrado federal Ricardo Augusto Soares Leite, responsável pela matéria, também concedeu permissão para busca e apreensão de veículos, joias, relógios, numerário em espécie e outros artigos de luxo, além da retenção de passaportes e a restrição de deixar o território nacional.
Implicações Governamentais
Como resultado direto da operação, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a substituição do presidente do BRB, nomeando Celso Eloi, um servidor da Caixa Econômica Federal, para o posto. O afastamento de Costa e Dario Oswaldo terá um período de sessenta dias.
De acordo com o Poder Judiciário, existem evidências de um planejamento orquestrado para lesar o sistema financeiro, adulterar registros contábeis e obter benefícios indevidos, prejudicando investidores e órgãos fiscalizadores.
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