Cinco influenciadores digitais estão entre os 24 presos nesta quarta-feira (9) durante a “Operação Falsas Promessas 2”, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais promovidas nas redes sociais. A ação é conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), da Polícia Civil da Bahia.
Foram presos os influenciadores Franklin Reis, Ramhon Dias, Nanam Premiações (José Roberto Santos), Gaby Silva e Alexandre Tchaca. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa que utilizava sorteios fraudulentos para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita.
A operação foi deflagrada em Salvador, cidades do interior baiano, região metropolitana da capital e no estado de São Paulo. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, além de seis medidas cautelares.
Durante a ação, a polícia apreendeu cinco armas de fogo, 27 veículos — incluindo carros de luxo —, relógios de alto valor, R$ 14 mil em espécie, celulares, munições e notebooks. Os bens foram localizados em diferentes pontos, sendo 15 em Salvador e 12 no interior do estado.
A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, totalizando R$ 680 milhões em bens e valores relacionados ao esquema.
Manipulação de sorteios e empresas de fachada
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava as redes sociais para divulgar rifas com prêmios de alto valor, como carros e motos de luxo. No entanto, os resultados eram manipulados para favorecer membros da própria organização.
As investigações apontam que empresas de fachada e “laranjas” eram usados para esconder a origem dos recursos. O casal Nanam Premiações (José Roberto Santos) e Gaby Silva, que juntos somam mais de 250 mil seguidores em uma das plataformas, é apontado como líder do esquema.
José Roberto costumava divulgar os nomes dos supostos vencedores dos sorteios, enquanto Gabriela exibia uma rotina de viagens e luxo nas redes sociais. Eles foram localizados e presos em um condomínio de alto padrão na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e dimensionar a extensão do esquema.
Sem comentários! Seja o primeiro.