Uma ampla ação policial foi iniciada na manhã de hoje (27), visando o Grupo Refit, proprietário da ex-refinaria de Manguinhos, e inúmeras companhias do segmento de combustíveis. No total, estão sendo executados 190 mandados de busca e apreensão.
Os indivíduos e empresas investigados são suspeitos de fazer parte de um grupo criminoso organizado responsável por um dano de R$ 26 bilhões aos cofres públicos.
De acordo com as apurações, o esquema ilícito envolveria fraudes fiscais, fingimento de transações e branqueamento de capitais utilizando estruturas como offshores, fintechs, holdings e fundos de investimento.
A operação, denominada “Poço de Lobato”, conta com a participação de 621 agentes e ocorre em seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal.
Diversos órgãos estão envolvidos, incluindo o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP), o Ministério Público, a Receita Federal, as secretarias de Fazenda do estado e do município de São Paulo, Procuradorias e as Polícias Civil e Militar.
O Grupo Refit, liderado pelo empresário Ricardo Magro, possui o título de maior devedor de ICMS no estado de São Paulo, ocupa a segunda posição no Rio de Janeiro e está entre os maiores devedores em nível federal.
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