Operação Fluxo Oculto: MPSP ataca lavagem de R$ 26 bilhões do PCC via fintechs e adulteração de combustíveis
Nova fase da maior ofensiva contra o crime organizado no Brasil cumpre 55 mandados para desarticular os “bancos paralelos” e o esquema de fraude com solventes da facção criminosa.
Na manhã desta quinta-feira (28), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou a Operação Fluxo Oculto. A ação é um desdobramento direto da “Carbono Oculto”, considerada a mais abrangente investigação já realizada no país contra o crime organizado, e tem como alvo a profunda infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado financeiro e no setor de combustíveis.
As forças de segurança estão nas ruas para cumprir 55 mandados de busca e apreensão. A megaoperação ocorre de forma integrada e conta com o reforço dos GAECOs do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além da atuação conjunta da Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Secretaria da Fazenda (SP), Procuradoria-Geral do Estado e polícias Militar e Civil.
O propósito central das autoridades é asfixiar a estrutura de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de capitais, recolhendo provas materiais e mapeando novos integrantes dessa rede criminosa.
O “Banco Paralelo” do Crime: R$ 26 Bilhões Movimentados
O aprofundamento das investigações revelou a existência de seis novas fintechs (empresas de tecnologia financeira) que funcionavam como o coração do núcleo financeiro da facção. Essas instituições operavam na ilegalidade para realizar pagamentos, compensações entre distribuidoras de combustíveis e custear a vida pessoal dos líderes do esquema.
Números do núcleo financeiro:
Volume astronômico: Juntas, as seis fintechs giraram mais de R$ 26 bilhões no período de 2022 a 2025.
Dinheiro vivo: A Receita Federal identificou depósitos milionários em espécie, uma prática atípica para instituições de pagamento. Apenas uma dessas fintechs recebeu R$ 1 bilhão em notas físicas entre 2022 e 2024.
Camadas de ocultação: O dinheiro era pulverizado entre contas de diferentes instituições para dificultar o rastreamento das autoridades.
Fraude nas Bombas: O Esquema da Nafta
Além do braço tecnológico financeiro, o MPSP desvendou um esquema bilionário de desvio de nafta petroquímica (um tipo de solvente). O produto era simuladamente vendido para empresas de fachada e, na realidade, desviado para adulterar combustíveis na região metropolitana de São Paulo.
Para erguer esse império de fraudes, a facção montou uma “fábrica” de abertura de empresas fantasmas espalhadas por vários estados do Brasil. Os criminosos utilizavam o nome de terceiros (“laranjas”) de forma inescrupulosa, incluindo familiares, indivíduos em extrema vulnerabilidade social e até pessoas presas.
O Destino do Dinheiro: Fundos de Investimentos
A engenharia financeira da organização ia além das fintechs. O dinheiro sujo proveniente das fraudes nos postos de combustíveis era injetado em fundos de investimentos do mercado formal, com o objetivo de esconder a identidade dos verdadeiros donos da fortuna.
Alvos da investigação: A operação mira quatro fundos de investimentos, duas administradoras de recursos e duas gestoras.
Enriquecimento ilícito: Atualmente, os quatro fundos ligados ao esquema da nafta acumulam um patrimônio de R$ 205 milhões.
Salto patrimonial: Em pouco mais de doze meses, o montante investido nesses fundos registrou um crescimento irreal de mais de 200%.
De acordo com as autoridades envolvidas, a fase atual da operação representa um golpe crucial na espinha dorsal do ecossistema criminoso. Ao neutralizar os canais de escoamento e os métodos de lavagem de dinheiro da facção, o Estado enfraquece o poderio econômico que sustenta e impulsiona o crescimento do crime organizado no país.
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